勁勝精密[300083]

所屬板塊

創業板板塊，預虧預減板塊，騰安價值板塊，觸控螢幕板塊，金屬製品板塊，廣東板塊。

經營範圍

生產和銷售通信產品、電腦產品、消費電子產品的塑膠類精密模具及精密零組件，鎂合金、鋁合金等金屬類精密模具及精密零組件，金屬粉末冶金注射成型（MIM）類精密模具及精密零組件，碳纖維等其他複合材料類精密模具及精密零組件，移動終端及其他產品的各類天線產品，各類感測器等電子元器件產品，生物工程材料、其他新型材料及其產品，觸控螢幕及其保護玻璃、LED等光學、光電類產品及其精密零組件以及與以上產品相關的生產自動化設備、軟體及服務。

設立研發中心，從事上述產品及服務的研究、設計和開發。（涉限涉證及涉國家巨觀調控行業除外，涉及配額許可證管理，專項規定管理的按有關規定辦理。以上如有國家限定公司經營須持資質經營的，取得相關資質後方可經營）。

主營精密結構件

公司專注於消費電子領域精密模具及精密結構件的研發、設計、生產及銷售，主要為手機、3G數據網卡、MP3/MP4等提供高精密模具研發、注塑成型、表面處理等結構件產品及服務，主要專注於手機外殼領域。公司主要客戶包括三星、海爾、聯想、英華達等手機品牌商，三星、飛利浦等MP3/MP4製造商，華為、中興等通信設備製造商，並為三星的核心戰略供應商。

消費電子產品精密結構件技改及擴建項目

2013年1月，公司擬使用自有資金約15,000萬元人民幣投資消費電子產品精密結構件技改及擴建項目，對公司模具製造、噴塗、NCVM、光學鍍膜等工序工藝進行技改和擴建，以緩解相關工藝工序的產能瓶頸，提高公司總體生產效率。

項目建設期為12個月，建成且完全達產後，預計公司年新增營業收入約37,600萬元人民幣，年新增稅後淨利潤約1,980萬元人民幣，總投資利潤率為13.2%，總投資回收期為7.58年（靜態、不含建設期）。

該項目的實施有利於提升公司總體生產效率，增加公司的產能規模，增強公司在部分關鍵工序的工藝和技術水平，提高公司產品和服務的競爭力，有助於公司拓展更多客戶和獲得更多訂單份額，進而提升公司總體的設備稼動率。

投資新項目-鎂鋁合金精密結構件

2013年4月，公司使用自有資金1.2億元人民幣投資消費電子產品鎂鋁合金精密結構件項目。

預計建設期為20個月，達產後，公司新增鎂鋁合金精密結構件產能1,500萬件/年。本項目的投資將新增公司鎂鋁合金精密結構件產能，有利於為公司提供新的營收和利潤增長點，加強公司提供整合式服務的能力，提升公司的綜合競爭力。

產能擴張-消費電子產品金屬精密結構件項目

2013年8月，根據消費電子行業發展情況及公司的發展規劃，公司擬使用自有資金8,000.00萬元人民幣投資消費電子產品金屬精密結構件項目，新增公司金屬精密結構件產能。

本次投資實施達產後，公司新增金屬精密結構件產能160 萬套/年。項目建設期為12 個月。項目建成達產後預計年營業收入約為9,800 萬元，年稅後淨利潤為1,064 萬元

首發募資項目

本次募資投入21421萬元於“消費電子精密結構件技改擴建項目”(截止2011年一季度投資進度58.89%)。目前公司精密結構件產能5500萬套，項目建設期為12個月，達產後新增產能4000萬套/年，2011-2014分別年新增產能1000萬套、1400萬套、1000萬套、600萬套。

建成投產後項目正常生產年平均稅後利潤為5634萬元。預計2012年6月投產；投入2988萬元於“研發中心技改擴建項目”(6.23%)，建設期12個月。

超募資金項目1

2010年9月，股東大會通過公司用超募資金建設“手機、數碼產品精密結構件擴建項目”(截止2011年一季度進度50.36%)，投資總額18000萬元。項目生產規模為每年生產手機外殼組件2880萬套，電子書、數據網卡、MP3/MP4機構組件720萬套，合計3600萬套/年。項目建設期為6個月，第三年達產後，年平均稅後利潤為7323.2萬元，總投資收益率為47.9%，2011年3月達產。

超募資金項目2

2011年1月，公司擬用2.1億元超募資金建設“消費電子產品精密結構件擴產項目”。項目新增消費電子產品精密結構件產能共5500萬套/年。其中：手機類及其他電子類產品（醫療器械、天線支架等）4000萬套/年，網卡類產品1000萬套/年，平板電腦類產品500萬套/年。項目建設期計畫10個月。預計投產後，項目年銷售收入88550.0萬元，年利潤總額12043萬元（截止2011年一季度進度12.72%）。

超募資金

公司首發募集資金淨額為84426.1萬元，超募資金為60015.7萬元。截止2011年一季度已確定計畫金額50000萬元（其中11000萬元償還銀行貸款及補充流動資金），尚未確定計畫10015.7萬元。

增資兩家全資子公司

2013年9月，公司擬使用自有資金對兩家全資子公司進行增資。其中，擬向東莞勁勝產品研發中心有限公司增資1900萬元，擬向東莞唯仁電子有限公司增資1500萬元。本次增資完成後，韓國勁勝註冊資本將增至1958.6萬元，唯仁電子註冊資本將增至4500萬元。本次投資預計財務內部收益率為44.1%，項目投資利潤率為24.5%，項目投資回收期為4年。

本次增資將有利於公司提高產品研發設計和成果轉換能力，增強天線產品整體解決方案服務的能力，拓展天線產品業務；有利於公司深刻理解並滿足客戶需求，打造勁勝股份和客戶同步研發以及對外技術合作的平台，更好地最佳化公司營收占比結構並提升總體營收規模和盈利水平，有效提高公司的投資回報率和股東價值，具有良好的經濟效益。

股權激勵（2012年8月調整）

2012年8月，公司擬對56名激勵對象授予611萬份股票期權，占公司總股本的3.06%。其中，首次授予549.9萬份，預留61.1萬份，行權價格為13.9元，來源為向激勵對象定向發行股票，預留部分將於首次授予後的一年內授予，有效期最長不超過6年，該計畫授予的股票期權自授予日起滿24個月後，應在未來36個月內分期行權，每期行權比例為30%、30%、40%，考核指標包括：2012年至2014年淨資產收益率分別不低於6%、8%、9%；以2010年為基數，2012年至2014年營業收入增幅不低於80%、120%、200%，淨利潤增長率不低於25%、55%、80%。

股東回報規劃

2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司在足額預留法定公積金、任意公積金以後，確保公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司在無重大投資計畫或重大現金支出發生的情況下，儘量採取現金分紅的形式；公司在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下，可以發放股票股利。

定向增發-消費電子精密結構件擴建

2014年7月，公司擬向公司間接股東東莞晨星在內的不超過5名特定對象非公開發行不超過4500萬股，募集資金不超過6億元，擬用於消費電子產品金屬CNC精密結構件擴建項目及補充流動資金。其中東莞晨星認購金額不低於1億元，且不超過2億元。資料顯示，東莞晨星持有公司控股股東勁輝國際30%股權，間接持有公司16.848%股權，且由公司副董事長、總經理王建先生全資擁有，所以構成關聯交易。根據方案，公司本次消費電子產品金屬CNC精密結構件擴建項目總投資5.03億元，擬投入募集資金5億元。項目建設期為12個月。據公司測算，該項目達產後年營業收入為5.96億元，達產後年稅後淨利潤為7998.23萬元。此外，公司擬將本次非公開發行募集資金中的1億元用於補充流動資金。公司表示，本次定增項目實施後，公司產品品質和技術水平將達到國際先進水平，金屬CNC精密結構件的生產規模也將得以提升。公司可進一步滿足市場及客戶需求，鞏固公司在消費電子精密結構件領域的競爭優勢，提升公司盈利能力，為廣大股東帶來豐厚回報。

自願鎖定承諾

控股股東勁輝國際、實際控制人王九全及其關聯人王建、王敏強、實際控制人的關聯人王瓊、王曉東承諾，自上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。銀瑞投資、嘉眾實業，董監事和高管的宋大勇、盧紅、張學章承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。王九全、王建，王瓊、宋大勇、盧紅、張學章承諾：上述鎖定期屆滿後，在任職期間，每年轉讓不超過間接持有的公司股份總數的25%，離職後半年內不轉讓股份。

增資兩家全資子公司

2013年9月，公司擬使用自有資金對兩家全資子公司進行增資。其中，擬向東莞勁勝產品研發中心有限公司增資1900萬元，擬向東莞唯仁電子有限公司增資1500萬元。本次增資完成後，韓國勁勝註冊資本將增至1958.6萬元，唯仁電子註冊資本將增至4500萬元。本次投資預計財務內部收益率為44.1%，項目投資利潤率為24.5%，項目投資回收期為4年。本次增資將有利於公司提高產品研發設計和成果轉換能力，增強天線產品整體解決方案服務的能力，拓展天線產品業務；有利於公司深刻理解並滿足客戶需求，打造勁勝股份和客戶同步研發以及對外技術合作的平台，更好地最佳化公司營收占比結構並提升總體營收規模和盈利水平，有效提高公司的投資回報率和股東價值，具有良好的經濟效益。